केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम पर भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया है कथित तौर पर मदद करने के लिए रिश्वत स्वीकार करना शुल्क-मुक्त शराब की बिक्री के लिए मादक पेय कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड पर लगाया गया प्रतिबंध हटाएँ, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. सूचना दी.
सीबीआई इंस्पेक्टर रवि राज खटीक की शिकायत के आधार पर 1 जनवरी को दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट में एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का भी उल्लेख है, जो कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगी एस भास्कररमन द्वारा नियंत्रित इकाई है, और डियाजियो स्कॉटलैंड, सिकोइया कैपिटल मॉरीशस और वासन हेल्थकेयर हैं। प्राइवेट लिमिटेड.
पैनल द्वारा प्रसंस्करण और अनुमोदन की जांच के लिए मई 2018 में कार्ति चिदंबरम, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग, भास्कररमन और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी।
बोर्ड को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने का काम सौंपा गया है।
सीबीआई ने कहा कि डियाजियो स्कॉटलैंड अप्रैल 2005 तक भारत में ड्यूटी-फ्री जॉनी वॉकर व्हिस्की का निर्यात कर रहा था, जब भारत पर्यटन विकास निगम ने शराब निर्माता के ड्यूटी-फ्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। एजेंसी ने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप कंपनी को घाटा हुआ क्योंकि भारत में उसके कारोबार का एक बड़ा हिस्सा जॉनी वॉकर व्हिस्की बेचने पर निर्भर था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि डियाजियो स्कॉटलैंड ने प्रतिबंध हटाने में मदद के लिए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया था।
एफआईआर में आरोप लगाया गया कि डियाजियो स्कॉटलैंड और सिकोइया कैपिटल मॉरीशस के पास “संदिग्ध रूप से धन हस्तांतरित किया गया“एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग के लिए, इंडियन एक्सप्रेस सूचना दी. भुगतान हो चुका था प्रच्छन्न परामर्श शुल्क के रूप में, केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया।
अलग से, एफआईआर में आरोप लगाया गया कि सिकोइया कैपिटल, मॉरीशस ने अक्टूबर 2008 में प्लेटिनम पावर वेल्थ एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी में 26% तक निवेश करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मांगी थी। 9.5 करोड़ रुपये के निवेश को बोर्ड की मंजूरी पी.चिदंबरम से आया वित्त मंत्री के रूप में, एजेंसी ने दावा किया।
“जांच से यह भी पता चला कि जिस समय एफडीआई के लिए सिकोइया कैपिटल का एफआईपीबी प्रस्ताव लाया गया था, उस समय वासन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिकोइया कैपिटल और एएससीपीएल के बीच अत्यधिक कीमत पर कुछ संदिग्ध शेयर लेनदेन हुए थे। लिमिटेड, “एफआईआर में कथित तौर पर कहा गया है।
इसमें कहा गया है: “वासन समूह के शेयरों को सीधे हासिल करने के बजाय, कार्ति को लाभ पहुंचाने के लिए शेयरों को एएससीपीएल के माध्यम से भेजा गया था क्योंकि इन शेयरों के बदले सिकोइया द्वारा एएससीपीएल को कुल 22.5 करोड़ रुपये (7,500 रुपये प्रति शेयर) का भुगतान किया गया था। 30 लाख रुपये की खरीद कीमत के मुकाबले।”
कार्ति चिदम्बरम को कुछ देर के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था आईएनएक्स मीडिया मनी-लॉन्ड्रिंग मामला 2018 में.
शिकायत में आरोप लगाया गया कि कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया के आवेदन को मंजूरी देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर उन्हें अपने हस्तक्षेप के लिए आईएनएक्स मीडिया से रिश्वत के तौर पर 10 लाख रुपये मिले थे। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया पर कर जांच को बाधित करने के लिए कार्ति चिदंबरम को रिश्वत देने का भी आरोप लगाया है।